На сайте регулятора сообщается, что отзыв лицензии у московской финансовой организации связан с проведением сомнительных операций, а именно по выводу средств за границу.
«Соверен банк» не исполнял требования законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, также регулятор отмечает наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка. Банк является участником системы страхования вкладов, его вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, могут рассчитывать на выплаты компенсации в объеме 100% остатка средств на личном счёте, однако не не менее 1,4 млн руб. на одного вкладчика.
Указом Банка РФ от 15 февраля 2016 г. № ОД-521 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ «Капиталбанк» (г. Ростов-на-Дону), передает pr-служба Центробанка.
До этого сегодня Центробанк лишил лицензии «ФИА-Банк», зарегистрированный в Тольятти.
Пятница, 8 апреля, стартовала в работе ЦБ РФ с очередного заявления об отзыве лицензий. По неофициальной информации, было это связано с тем, что решение о санации ФИА-Банка активно лоббировали глава Отделения по Самарской области Волго-Вятского основного управления ЦБ Константин Суриков, пользующийся родственной поддержкой первого заместителя председателя ЦБ Георгия Лунтовского, и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Оба банка входили в систему страхования вкладов. По величине активов занимал на 1 января этого 2016 года 467-е место в банковской системе РФ.
С сегодняшнего дня там действует временная администрация, назначенная регулятором. Действующие в организации правила внутреннего контроля, касающиеся противодействия легализации средств, заработанных криминальным путем, не соответствовали условиям нормативных актов Банка Российской Федерации.