Государственная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) заявляет, что в итоге обследований помещений компании группы «Онэксим», принадлежащей Михаилу Прохорову, обнаружено, что ряд компаний нарушали налоговое законодательства.
По предварительным сведениям источников агентства, поводом для следственных действий стало уклонение от уплаты налогов и вывод средств в офшоры. Работники правоохранительных органов обыскали кабинет в главном здании группы «Онэксим» в столице на Тверском бульваре, а кроме этого помещения компаний «Ренессанс-Капитал», «Ренессанс-Кредит», страховой компании «Согласие» и энергокомпании «Квадра», передает РБК. По его словам, группа ОНЭКСИМ ведет свою деятельность в точном соответствии с русским законодательством.
Проведение обысков подтвердил также источник, близкий к ОНЭКСИМ-групп. «Изъятая при всем этом документация передана для последующего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер», — пояснил официальный уполномоченный центра социальных связей ФСБ Николай Захаров. Сотрудникам группы компаний запрещают пользоваться телефонами.
По утверждению одного из собеседников РБК, в этих мероприятиях принимали участие работники ФСБ и налоговых органов. Об этом телекомпании «Дождь» 14 апреля поведали два источника в РБК.
По утверждению собеседника агентства, правоохранительные органы якобы проверяют «информацию о неуплате налогов и мошенничестве». Обыски по этому делу проводились не только лишь в самом банке, однако и в компании «Ленэнерго». В группу входят страховая компания «Согласие», журнал «Сноб», «Уралкалий», «Квадра» и «Итергео».