Администрация президента США и МинФин инициировали ряд мер, направленных на усиление борьбы с финансовыми правонарушениями, включая отмывание денежных средств, коррупцию и уклонение от уплаты налогов, пишет британская The Guardian.
Новые правила, принятые администрацией Обамы, обязывают банки, паевые фонды, брокеров и остальных финансовых посредников проверять личную информацию о тех, кто владеет, управляет либо извлекает выгоду из компаний, являющихся их покупателями. Белый дом прибегает к этому на фоне утечки так называемых «панамских документов», раскрывших масштабные международные схемы уклонения от налогов через тайные счета на оффшорах.
2-ое предложенное правило закроет лазейку, которая дает возможность узкому классу компаний с зарубежным участием избегать отчетности перед налоговыми органами.
Новый закон обяжет компании знать собственных владельцев, открывать перед налоговыми органами данные о них и предоставлять правоохранительным органам доступ к такой информации. Обама призвал съезд принять законодательство, которое помогало бы правоохранителям сражаться с финансовыми правонарушениями.
Вместе с тем Лью признал, что, «несмотря на эти усилия, недобросовестные акторы будут продолжать искать новые методы эксплуатации системы», и призвал съезд продолжать соответствующую работу, в частности, ратифицировать налоговые соглашения со Швейцарией и Люксембургом. В «архиве» собраны документы за период с 1977 по 2015 годы, указывающие на наличии скрытой собственности у политиков, также данные о секретных оффшорных компаниях.
Как говорилось, минюст США в конце апреля начал расследование по делу о «панамских документах».
Архив содержит 11,5 млн файлов, в которых упоминается огромное количество сегодняшних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе не менее десятка действующих мировых лидеров.