Панамская прокуратура обыскивает офисы фирмы Mossack Fonseca

Власти Перу провели обыск в офисе панамской регистрационной компании Mossack Fonseca, расположенной в столице государства Лиме. Тем не менее данное обстоятельство не стало препятствием для продолжения выполнения ею управленческих функций: она «подписывала» документы, «являлась» на собрания руководящих органов и избиралась в качестве секретаря компании.

«Была создана специальная команда, которая займется темой панамских офшоров».

«Мы общаемся с генеральной прокуратурой Панамы и договорились, что когда у них появятся интересующие нас материалы, то в Панаму поедут (гватемальские) прокуроры, чтобы решить, будет либо нет проводиться расследование», — передала Альдана. По итогам обыска панамские правоохранители изъяли у опубликовавшей накануне компании компромат бумаги и оргтехнику.

Расследование OCCRP, ICIJ и корреспондентов не менее чем из 100 объявлений по всей планете уже привело к масштабным последствиям: премьер Исландии на фоне «офшорного скандала» подал в отставку, Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия, КНР и Украина проводят проверки по размещенным фактам. Сообщалось, что в основу расследования легла утечка информации из юридической компании Mossack Fonseca. По его словам, за 40 лет Mossack Fonseca основала 250 тыс. компаний, которые «в 99,99 процентах случаев» использовались «для хороших целей».

Крупнейший русский коммерческий банк рассчитывает предоставить отчет об исследовании офшорных материалов к середине следующей недели.