Об этом передает во вторник, 22 декабря, агентство Reuters ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. О результатах проверки Deutsche Bank сказал надзорным органам Германии, России, Англии и США. И тогда в данный момент уполномоченный братьев уверяет, что ни они, ни принадлежащие им активы не имеют счетов в Deutsche Bank и не совершали сделок при участии либо посредничестве его московского представительства.
Сейчас идет речь еще и о том, не нарушил ли банк санкции, наложенные западными странами в отношении Российской Федерации.
Осенью Bloomberg сообщал, что так называемым «зеркальным» сделкам могут быть причастны Аркадий и Борис Ротенберги, которые входят в санкционный список США. Как полагает регулятор, немецкая организация стала жертвой незаконной схемы, детали которой не раскрываются. Банк проинформировал к середине осени, что проверка показала нарушения внутренних правил, а кроме этого что контроль за сделками был недостаточным. Вместе с тем прямые указания на связь предпринимателей либо остальных лиц с проверяемыми счетами отсутствуют. Свое расследование также начал британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority. Побудило ее к этому обвинение со стороны министерства юстиции США. Американские прокуроры считают, что проводя зеркальные сделки, Deutsche Bank мог нарушить американское законодательство, в частности по борьбе с отмыванием денежных средств.