В ведомстве подчеркнули, что идет речь о движении существенного объема денег, для которых использовали 4 счета в литовском банке Ūkio bankas, информирует «Медуза». В то же время литовские власти не могли пресечь такие действия, так как страна использовалась в качестве транзита и деньги быстро выводились из литовской юрисдикции.
Департамент расследований финансовых правонарушений Литвы подтвердил данные о том, что друг Президента РФ В. Путина виолончелист Сергей Ролдугин вел дела с офшорными компаниями при помощи счетов в литовских банках.
По имеющимся предварительным сведениям СМИ, средства перечислялись в литовский банк со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A., Delco Networks S. A., Kentway S. A. и Starcourt Worldwide Ltd. Эти сделки были связаны с реализацией акций «Роснефти».
Кроме того, по сведениям проведенного расследования, в 2010-ом году Ролдугин получил 1,5 млн долл. за отмененные офшорные сделки. В службе выявили, что часть счетов четырех офшоров были закрыты еще в 2009 г., при всем этом часть счетов остаются в банке Šiaulių Bankas, который взял под контроль «здоровые» активы ликвидированного банка Романова.
Результаты масштабного расследования, проведенного OCCRP, ICIJ и корреспондентами из не менее ста объявлений по всей планете на основании утечки из панамской юридической компании Mossack Fonseca, были обнародованы в прошедшее воскресенье.
Отмечается, что Ролдугин является крестным отцом дочери В.Путина — Марии.
Героями расследования также стали коммерческий банк «Россия», пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, а кроме этого многие чиновники и народные избранники.
Уполномоченный Аркадия Ротенберга в начале рабочей недели назвал выдачу кредитов офшорам Ролдугина «коммерческими сделками».